Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias

La política de prevención del blanqueo de capitales está presente, desde finales de 1980, en la actuación de las autoridades españolas, como reacción a la preocupación ante la criminalidad financiera, derivada, entre otras, del tráfico de drogas, el terrorismo o la delincuencia organizada.

Ante el riesgo de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo, se ha establecido en nuestro país una política de prevención, con instituciones y normas jurídicas propias, siendo la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, el referente básico en esta materia

Sin embargo, el riesgo de penetración de organizaciones criminales en el sistema financiero, a escala internacional, ha dado lugar a una política internacional coordinada, cuya manifestación más relevante ha sido la creación del Grupo de Acción Financiera (GAFI), cuyas Recomendaciones se han convertido en el estándar internacional en la materia e inspiración de directivas europeas.

Para la ejecución de la normativa y la política contra el blanqueo se ha creado la COMISIÓN DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES E INFRACCIONES MONETARIAS, adscrita a la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, que tiene atribuida, entre otras funciones, la competencia de dirigir e impulsar las actividades de prevención de la utilización del sistema financiero o de otros sectores de actividad para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo

Novedades


Aprobación de la Orden  ECC/2402/2015, de 11 de noviembre, por la que se crea el Órgano Centralizado de Prevención del Colegio de Registradores de la Propiedad

Informe GAFI Evaluación Mutua de España 2014

MEMORIA ESTADÍSTICA (2014)

JURISDICCIONES NO COOPERADORAS en la lucha contra el blanqueo de capitales y financiación del terrrorismo

JURISDICCIONES EQUIVALENTES en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo