Grupo de accción financiera internacional

 

    Dos décadas de constante evolución en la lucha multilateral contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

Ø ¿Qué es el GAFI?
Ø Recomendaciones
Ø Caja de herramientas del GAFI
Ø Las jurisdicciones de alto riesgo
Ø Difusión del mensaje