Objeto

Es un órgano colegiado del que forman parte representantes de diferentes departamentos ministeriales y Agencias, el Ministerio Fiscal, así como de las Comunidades Autónomas. Es el máximo responsable del desarrollo de la política preventiva y de lucha contra el blanqueo de capitales en nuestro país.

Sucesora de la Comisión de Vigilancia de las Infracciones de Control de Cambios, fue creada por la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales. Actualmente se encuentra regulada por la Ley 10/2010 de 28 de abril de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.