Novedades

- Mejoras implementadas por España en las medidas de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo desde el  Informe GAFI de Evaluación Mutua de España 2014

- Directrices de las Autoridades Europeas de Supervisión (ir a Documentos y orientaciones/Guías y otros documentos)

- Comunicación sobre jurisdicciones de riesgo y monitoreadas en BC-FT-NP  (Marzo 2018)

- Lista GAFI de jurisdicciones de riesgo y de jurisdicciones objeto de seguimiento en materia de BC/FT

- Memoria de Información Estadística  2012 - 2016